本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第三届董事会第二次会议于2008年5月23日发出会议通知，2008年5月29日上午10：00在本公司会议室以通讯方式召开，本公司董事共5名，实际参加会议的董事5名。公司所有监事及部分高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。 会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议： 审议通过《关于桂林广陆数字测控股份有限公司委托贷款的议案》。 5票同意，0票反对，0票弃权。 主要内容： 本公司在经营所需资金正常使用的情况下，利用自有资金，通过委托桂林商业银行贷款给桂林桂联农业装备有限责任公司，以提升公司的资金使用效率。 1、委托贷款金款：1800万元人民币 2、委托贷款用途：流动资金 3、委托贷款期限：一年 4、委托贷款利率：年利率15% 5、委托贷款的风险控制：桂林桂联农业装备有限责任公司以拥有的建筑物及土地使用权抵押作为保证（经广西无双房地产评估有限公司评估，评估值5916万元），使本次委托贷款风险得到控制。 6、资金来源：自有资金。 特此公告。 桂林广陆数字测控股份有限公司 董事会 2008年5月29日 证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2008-36 桂林广陆数字测控股份有限公司 关于委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、委托贷款银行：桂林商业银行 借款方：桂林桂联农业装备有限责任公司 2、委托贷款金额：1800万元人民币 3、委托贷款期限：一年 4、委托贷款利率：年利率15% 一、委托贷款概述 2008年5月30日，本公司与桂林桂联农业装备有限责任公司、桂林商业银行签署委托贷款合同，公司将自有资金1800万元人民币委托桂林商业银行贷款给桂林桂联农业装备有限责任公司，委托贷款期限一年。公司第三届董事会第二次会议通过委托贷款议案。 二、贷款方基本情况 贷款方名称：桂林桂联农业装备有限责任公司 注册地：灵川县灵川镇桂建路2号 注册资本：叁仟叁佰叁拾万元 法定代表人：丘秋天 经营范围：制造销售机械化、半机械化农机具、联合收割机、矿山设备、通用设备及其零部件、畜禽昆虫饲养机械、家用电器、包装材料。 本次委托贷款不构成关联交易。 三、委托贷款的主要内容 1、委托贷款金款：1800万元人民币 2、委托贷款用途：流动资金 3、委托贷款期限：一年 4、委托贷款利率：年利率15% 四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响 本公司在经营所需资金正常使用的情况下，利用自有资金，通过委托桂林商业银行贷款给桂林桂联农业装备有限责任公司，以提升公司的资金使用效率。根据委托贷款补充协议书，桂林桂联农业装备有限责任公司以其位于广西灵川县灵川镇桂建路2号的建筑物及土地使用权抵押作为保证（经广西无双房地产评估有限公司评估，评估值5916万元），使本次委托贷款风险得到控制。 本次委托贷款对本公司整体效益的提升具有积极意义。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第二次会议决议； 2、本公司与桂林桂联农业装备有限责任公司、桂林商业银行签署的委托贷款合同；本公司与桂林桂联农业装备有限责任公司签订的委托贷款补充协议。 特此公告。 桂林广陆数字测控股份有限公司 董事会 2008年5月30日
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